湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 關(guān)于召開2018年度股東大會的通知
發(fā)布日期：
2019/3/4 15:45:07
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經(jīng)董事會研究，公司定于2019年3月25日召開2018年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
（一）會議時間：2019年3月25日上午9：30。
（二）會議地點：公司辦公樓15樓會議室。
（三）參加會議人員：
1、2018年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。
2、請參加會議人員務(wù)必于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗證入場。
（四）會議議程 ：
1、審議2018年度董事會工作報告；
2、審議2018年度監(jiān)事會工作報告；
3、審議2018年度財務(wù)報告；
4、審議2018年度利潤分配方案；
5、審議2018年度管理人員薪酬分配方案；
6、審議關(guān)于變更董事的議案；
7、其它需要提交股東大會審議的議案。
（五）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃露、張玉容
聯(lián)系地點：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟湖北水總
聯(lián)系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2019年3月4日