（一）會議時間：2025年1月24日上午10：00。

（二）會議地點：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。

（三）參加會議人員：

2024年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。

請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書）驗證入場。

  （四）會議議程：

 1、審議《2024年度董事會工作報告》

 2、審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》

 3、審議《2024年度財務決算及2025年度預算方案》

 4、審議《2024年度利潤分配方案》

 5、審議《2024年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

 6、審議《2025年度銀行綜合授信額度的議案》

 7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》

（五）其他事項：

  因股東會時間臨近春節(jié)，為便于股東參會并了解有關(guān)信息，除正常工作日外，1月10日至1月24日期間的休息日也為股東提供咨詢服務。聯(lián)系方式如下：

 聯(lián)系人：管芙蓉、李格、黃濤

 聯(lián)系地點：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

 工作時間聯(lián)系電話：027-84217779  

 非工作日聯(lián)系電話：18571585606  13871180912                                                      

 湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                2025年1月10日